Anti-Lavado de Dinero

Prevención de blanqueo de dinero


Como intermediario internacional en el mercado de divisas (FX) que presta servicios financieros, Bforex está obligado a aplicar las políticas para prevenir el blanqueo de dinero, con la debida diligencia. Bforex cumple con las leyes y reglamentos, en cuestión de políticas de prevención de blanqueo de dinero y mantiene en todo momento, una postura fuerte y agresiva, para evitar cualquier actividad ilícita relacionada con blanqueo de dinero. Hemos llevado a cabo estas estrictas políticas y procedimientos para poder detectar, prevenir y denunciar tanto el blanqueo de dinero como otras actividades sospechosas.


Qué se entiende por blanqueo de dinero

El blanqueo de dinero es cuando los delincuentes intentan colocar fondos ilícitos realizando una transferencia a un sistema financiero legal, sin levantar ningún tipo de sospecha.

Una vez que la persona que comete el delito o el(los) terrorista(s) transfiere(n) sus fondos a un sistema financiero legal, los pueden transferir entre bancos o productos financieros para su utilización en actividades ilegales, para adquirir bienes y servicios o incluso para financiar actos terroristas.

Bforex informará de cualquier intento, por parte de un sujeto o empresa, de ocultar el origen y titularidad del capital que provenga de actividades ilegales, incluido: el fraude, el robo, los juegos ilegales, el tráfico de drogas y cualquier otra actividad considerada como ilegal.
 

¿Antes de abrir una cuenta para negociar en el mercado de divisas, debo confirmar mi identidad?

Antes de empezar a negociar en el mercado de divisas y para prevenir actividades de blanqueo de dinero, Bforex requiere que todos los clientes proporcionen su documentación de forma que podamos identificar su identidad y origen de los fondos. Antes de abrir una cuenta para negociar FX o para realizar un depósito, damos mucha importancia a la verificación de identidad de nuestros clientes así como a la determinación de que sus fondos tienen un origen legal. Como parte de esta política, deberá presentar la correspondiente documentación acreditativa que justifique y verifique su nombre, datos personales y residencia.
 

Como prueba de identidad, Bforex requiere la siguiente documentación: 

  1. Una copia de su pasaporte o D.I. (Frente y reverso).
  2. Una copia de todas las tarjetas de crédito utilizadas para realizar un depósito. (Frente y reverso). Tenga en cuenta que sólo deben ser visibles los seis primeros y los últimos cuatro dígitos del frente de la tarjeta de crédito, junto con la fecha de caducidad y el nombre completo. Le invitamos a ocultar el resto de los números en el frente y el número CVV en el reverso.
  3. Un estado de cuenta bancario (RIB).
  4. Una factura completa con nombre y apellido, así como su dirección. (Proporciónenos el documento con todos los datos).
  5. En el Contrato del Cliente de Bforex, se le solicitará que indique claramente el nombre del beneficiario: el beneficiario de la cuenta debe coincidir con el nombre del cliente, reflejado en el formulario del contrato. Cualquier importe que desee retirar deberá realizarse contra el mismo número de cuenta y a favor del mismo beneficiario.

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